603170证券简称：宝立食品公告编号：
2025-022
上海宝立食品科技股份有限公司关于董事会秘书、副总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书、副总经理李潇涵先生的书面辞职报告。李潇涵先生因个人职业规划原因，申请辞去公司董事会秘书、副总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，李潇涵先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去董事会秘书、副总经理职务后，李潇涵先生将不在公司担任任何职务。现将具体情况公告如下：
一、提前离任的基本情况
姓名离任职务离任时间原定任期到期日离任原因是否继续在上市公司及其控股子公司任职是否存在未履行完毕的公开承诺李潇涵董事会秘书、副总经理2025年8月15日2026年10月12日个人职业规划原因否否二、离任对公司的影响
李潇涵先生已按公司相关规定做好交接工作，其辞职不会影响公司的正常业务经营。截至本公告日，李潇涵先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对李潇涵先生任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，在公司董事会秘书空缺期间，公司董事会指定公司董事、财务总监任铭先生代行董事会秘书职责，公司
将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。特此公告。
上海宝立食品科技股份有限公司董事会
2025年
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